Monte Provisório
Sobre um diretor executivo interino da Wirecard numa montanha de rosas suíça
19 de april de 2024 / Editado hoje
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James Freis, um consultor financeiro que faz parte do conselho de administração de muitas empresas e empresas em fase de arranque, tornou-se CEO interino da Wirecard em 18 de junho de 2020. De 2007 a 2012, foi diretor da Unidade de Execução de Crimes Financeiros (FinCen), o órgão de vigilância anti-lavagem de dinheiro dos EUA. Trabalhou também no Federal Reserve Bank em Nova Iorque e no Banco de Pagamentos Internacionais em Basileia, na Suíça.
James Freis foi chamado à sede da Wirecard em 18 de junho de 2020, logo após o conselho de supervisão em torno de Thomas Eichelmann ter forçado o CEO Dr. Markus Braun a demitir-se. Freis começou imediatamente a baralhar cenários e dados financeiros depois de obter uma rápida visão geral da empresa, trabalhando longas horas.
Embora vários relatórios da imprensa convencional sugerissem que Freis era um CEO interino sem compromissos, o seu testemunho perante o tribunal da Wirecard em Munique, a partir de abril de 2023, lançou a primeira dúvida sobre esta imagem. Foi James Freis que, "após muitas discussões e conversas com investidores", decidiu declarar insolvência em 25 de junho de 2020, apenas uma semana após a sua nomeação - não para partes da empresa, mas para toda a empresa Wirecard com muitas filiais internacionais. Ainda antes da sua nomeação, o futuro administrador da insolvência da Wirecard visitou James Freis durante os seus primeiros dias em Aschheim.
Poucos meses depois do início do julgamento da Wirecard no novíssimo tribunal da prisão de Stadelheim, em Munique, em março de 2023, foi lida uma moção de prova. Uma determinada empresa, a Monterosa Services AG da Suíça, terá estado envolvida no desvio de pelo menos 340 milhões de euros das contas bancárias da Wirecard para paraísos fiscais no estrangeiro, antes da sua insolvência.
Esta Monterosa Services AG é uma filial de pleno direito de um certo grupo Monterosa. Em outubro de 2021, um ano e meio após a insolvência da Wirecard, James Freis tornou-se diretor-geral exatamente do Grupo Monterosa. Mais meio ano depois, James Freis tornou-se Regulatory Technology Officer da FQX - e não da FTX -, uma empresa de blockchain sediada em Zurique, na Suíça.
Quase todos os comunicados de imprensa relativos à nomeação de James Freis para o Grupo Monterosa a partir de outubro de 2021 foram eliminados da Internet. Existem também anúncios agora apagados que sugerem que a Monterosa Services AG investiu na empresa sucessora da FQX chamada Obliterate por volta de novembro de 2023.
Um mês após a nomeação de James Freis como diretor-geral do Grupo Monterosa, o mesmo Grupo Monterosa lidera uma ronda de investimento no valor total de 41 milhões de dólares para a empresa asiática de criptomoedas Zipmex - o então empregador do antigo denunciante da Wirecard e ex-conselheiro financeiro sénior da Ásia-Pacífico, Pav Gill. Quase todos os comunicados de imprensa relativos a esta ronda de investimento na Zipmex a partir de novembro de 2021 foram igualmente eliminados da Internet.
A moção para obtenção de provas de março de 2023 foi rejeitada várias vezes em tribunal, tal como quase todas as outras moções apresentadas pela defesa legal do antigo diretor executivo da Wirecard, Dr. Braun. As autoridades estatais e os seus representantes, maioritariamente de Munique e da Alemanha, recusam-se a mandar revistar os escritórios da Monterosa até hoje.
